مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
-
اقتصادی
محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلاگران بازار ارز
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی، در سال ۱۴۰۱ به دنبال گزارش اداره کل…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
نباید رفع اتهام پولشویی و تأمین مالی تروریسم را متوقف به رفع تحریم‌ها کنیم
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه…
بیشتر بخوانید » -
اجتماعی
اتهام مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی گفت: با پیگیری‌های معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری…
بیشتر بخوانید »