مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
- اقتصادی
محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلاگران بازار ارز
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی، در سال ۱۴۰۱ به دنبال گزارش اداره کل اطلاعات…
بیشتر بخوانید » - اقتصادی
نباید رفع اتهام پولشویی و تأمین مالی تروریسم را متوقف به رفع تحریمها کنیم
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با…
بیشتر بخوانید » - اقتصادی
نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای…
بیشتر بخوانید » - اجتماعی
اتهام مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی گفت: با پیگیریهای معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری دادرسی…
بیشتر بخوانید »