هادی خانی
-
اقتصادی
توقیف هزاران میلیارد تومان پول کثیف در طول یک سال
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
نباید رفع اتهام پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را متوقف به رفع تحریم‌ها کنیم
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
درباره FATF نیاز به گفتمان‌سازی فنی و منطقی داریم
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی…
بیشتر بخوانید » -
اجتماعی
اتهام مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی گفت: با پیگیری‌های معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری دادرسی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
اجرایی شدن سند محرمانه مدیریت ریسک از ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در…
بیشتر بخوانید »