پولشویی
-
اقتصادی
توقیف هزاران میلیارد تومان پول کثیف در طول یک سال
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
کشف ۱.۵ همت فرار مالیاتی از سه شرکت ضایعات فلزی در سمنان
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی ایران، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
درآمد دلاری و تسهیلات بدون ضامن؛ اسم رمزهایی برای پولشویی + فیلم
[ad_1] بنابر گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سواستفاده از نام و نشان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
افزایش امنیت و سهولت معامله با الکترونیکی شدن اسناد
[ad_1] به گزارش خبرنگار مهر، قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی در خردادماه امسال در روزنامه رسمی منتشر و از…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
شناسایی ۱۴۰ مودی دارای رفتار مشکوک به شرکت صوری
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد قانع پسند فومنی در رابطه با شناسایی ۱۴۰…
بیشتر بخوانید » -
اجتماعی
آغاز دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از رسانه‌ها مدعی شدند که دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه‌قضاییه صبح…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی…
بیشتر بخوانید »