پولشویی
-
اقتصادی
توقیف هزاران میلیارد تومان پول کثیف در طول یک سال
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
کشف ۱.۵ همت فرار مالیاتی از سه شرکت ضایعات فلزی در سمنان
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی ایران، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
درآمد دلاری و تسهیلات بدون ضامن؛ اسم رمزهایی برای پولشویی + فیلم
بنابر گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سواستفاده از نام و نشان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در تبلیغات…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور
به گزارش خبرگزاری مهر بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
افزایش امنیت و سهولت معامله با الکترونیکی شدن اسناد
به گزارش خبرنگار مهر، قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی در خردادماه امسال در روزنامه رسمی منتشر و از سوم…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
شناسایی ۱۴۰ مودی دارای رفتار مشکوک به شرکت صوری
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد قانع پسند فومنی در رابطه با شناسایی ۱۴۰ مودی…
بیشتر بخوانید » -
اجتماعی
آغاز دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از رسانه‌ها مدعی شدند که دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه‌قضاییه صبح امروز…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی
به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم…
بیشتر بخوانید »